- 发布日期：2025-04-03 22:37 点击次数：185
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-014
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002984 证券简称：森麒麟
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
转股价格：人民币 19.95 元/股
转股期限：2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青岛森麒麟轮胎股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变
动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2293 号”文件核准，公司于
发行总额 219,893.91 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1217 号”文同意，公司 219,893.91 万
元可转换公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称
“麒麟转债”，债券代码“127050”。
（三）可转换公司债券转股价格的调整情况
根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券的初
始转股价格为 34.85 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股
票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，
则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一
个交易日公司 A 股股票交易均价。
（1）根据公司2021年年度股东大会决议，公司2021年年度权益分派方案以
公司总股本649,668,940股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10
股派发现金红利1.7元（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于2022年4
月29日完成上述权益分派实施。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换
公司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟转债”转股价格由34.85元/股调整为
具体情况详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。
（2）2022年9月30日至2022年10月27日，公司股票连续15个交易日的收盘价
低于“麒麟转债”当期转股价格34.68元/股的85%，即29.48元/股的情形，已触
发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。公司于2022年10月27日
召开第三届董事会第八次会议，于2022年11月14日召开2022年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2022年第四次临时股东大会的授权，
公司于2022年11月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修
正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“麒麟转债”转股价格修正为28.52
元/股，修正后的转股价格自2022年11月15日起生效。
具体情况详见公司于 2022 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》
（公告编号：2022-098）。
（3）经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）核准，公司以向
特定对象发行股票的方式向 20 名特定投资者发行人民币普通股 94,307,847 股，
发行价格为 29.69 元/股，新增股份于 2023 年 8 月 30 日在深圳证券交易所上市。
根据上述公司新增股本事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟
转债”转股价格由 28.52 元/股调整为 28.67 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 8 月 30 日起生效。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。
（4）公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第二十一次会议、于
购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册地址及注册资本、修
订并办理工商变更登记的议案》。公司已办理完毕中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司回购股份的注销事宜和工商变更登记等相关事宜，注销
股份 5,205,569 股，占公司注销前总股本的 0.70%。根据上述公司股份回购注销
事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，
“麒麟转债”转股价格由 28.67
元/股调整为 28.66 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 1 月 16 日起生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-014）。
（5）根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司 2023 年年度权益分派方案
以公司权益分派股权登记日的总股本 738,777,253 股剔除已回购股份 2,500,000
股后的 736,277,253 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.10 元人民币现金，每
股本为 738,777,253 股，分红后总股本增至 1,033,288,154 股。公司于 2024 年
施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟转债”转股价格由
效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。
（6）公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，于 2024
年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》。公司已在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份
及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟转债”转股价格由 20.20 元
/股调整为 20.16 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 10 日起生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-066）。
（7）根据公司2024年第五次临时股东大会决议，公司2024年半年度权益分
派方案以公司权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派2.1元
（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于2024年10月21日完成上述权益
分派实施。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调
整的相关条款，“麒麟转债”转股价格由20.16元/股调整为19.95元/股，调整后
的转股价格自2024年10月21日起生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-106）。
（四）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期为：自
发行结束之日（2021 年 11 月 17 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 5 月
或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
为 50 股；截止 2025 年 3 月 31 日，
“麒麟转债”剩余可转债余额为 2,086,119,500
元（20,861,195 张）。
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+，-）（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 330,410,727 31.91 -7,172,006 323,238,721 31.22
高管锁定股 330,410,727 31.91 -7,172,006 323,238,721 31.22
二、无限售条件流通股 704,994,915 68.09 +7,227,365 712,222,280 68.78
三、总股本 1,035,405,642 100.00 +55,359 1,035,461,001 100.00
注：1、高管锁定股变动系本期公司董事、高级管理人员所持公司股份根据相关法律法规解除锁定所致。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0532-68968612
进行咨询。
投资者如需了解更多“麒麟转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
